УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ НА ОСНОВЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК

Форензик

Форензик - комплекс услуг по выявлению в компании случаев корпоративного мошенничества, связанного со злоупотреблением полномочий сотрудников, а также выявлением группы сотрудников, которые используя свое служебное положения, получают материальную выгоду за счет компании, в которой они работают.

Форензик всегда проводится различными методами, невозможно составить типовую методологию по проведению этой процедуры. Иногда это может быть анализ документации которая находиться в открытом и закрытом доступе, также возможно проведение анализа контрагентов компании. Часто проводят экспертизу ведения судебных споров контрагентами, включая проверку истории компании на предмет наличия различных конфликтов, связанных с получением доходов, дочерних и зависимых обществ, находящихся за рубежом, в том числе в оффшорных зонах. Возможен и анализ контрактных обязательств или выявление значительной кредиторской задолженности. Использование «форензик» всегда актуально при крупных сделках, заключении больших контрактов, процедур слияний и поглощений. Использование внешнего экономического расследования позволяет как перепроверить собственные данные о контрагенте, так и получить сведения, позволяющие руководству и учредителям принять выгодное решение в отношении того или иного потенциального партнера.

© 2006-2019. ООО "Бизнес Интеграции".